El Despacho de abogados GVA Gómez-Villares & Atencia ofrece el asesoramiento jurídico para la implantación de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, a través de su Área de Corporate Compliance, integrada por un equipo de profesionales experimentados y especializados en todas las ramas del Derecho implicadas en este tipo de asesoramiento jurídico a empresas, desde Penal, Urbanismo, Mercantil, Fiscal y Laboral, hasta Propiedad Intelectual e Industrial.
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una responsabilidad que abarca varias formas delictivas, desde delitos fiscales, de estafa, de cohecho o de alzamiento de bienes hasta delitos urbanísticos, contra el medioambiente o de corrupción entre particulares.
Ello obliga a las empresas a establecer sistemas de control para evitar la comisión de delitos por parte de sus empleados o directivos, ya que, tras la reforma del Código Penal operada en 2015, la persona jurídica sólo quedará exenta de responsabilidad si, entre otras cuestiones, acredita convenientemente que el órgano de administración de la sociedad ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Conviene tener presente, además, que un programa de Cumplimiento Normativo no tiene por qué limitarse a evitar riesgos penales pues, con carácter adicional, existen otras normas que imponen a las empresas la realización de determinados controles (normativa de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, prevención de riesgos laborales, legislación medioambiental, etc.), que deben ser incorporadas al programa de Corporate Compliance para poder priorizar las acciones a realizar y que conducen al cumplimiento de tales normas en función de los riesgos que generen.
Por todo ello, el equipo de GVA Gómez-Villares & Atencia elabora el programa de Corporate Compliance en función de la específica actividad y organización de cada empresa, y no con carácter genérico, pues no todas las compañías tienen los mismos factores de riesgo y para su implantación, resulta necesario analizar cuál es y cómo se desarrolla la actividad de la empresa, para poder cruzar la información y determinar los delitos o infracciones que pueden ser cometidos con mayor probabilidad en su ámbito.
